深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2022—007

深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司于2022年3月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开2022年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:

一，会议召开的基本情况

1，股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2，会议召集人:公司董事会公司第四届董事会第二十二次会议同意召开本次股东大会

3，会议召开的合法，合规性:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律，法规，规范性文件以及《公司

章程》的有关规定。

4，会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月7日下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年4月7日上午09:15至下午15:00 期间任意时间。

5，会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式

权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6，会议的股权登记日:2022年3月28日

7，出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事，监事，高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1栋六楼1号会议室。

二，会议审议事项

1，本次股东大会审议的提案

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√

2，提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘

要的议案》《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过属于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的，需对前三项议案回避表决

上述《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露中小投资者是指除公司董事，监事，高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

公司独立董事罗桃女士作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的上述议案征集委托投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三，会议登记办法

1，登记方式

自然人股东须持本人身份证，股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证，授权委托书， 委托人股东账户卡，委托人身份证办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书及身份证办理登记手续法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的授权委托书，法定代表人身份证明，法人股东股票账户卡办理登记手续

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。

2，登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年3月31日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五，其他事项

1，会议联系方式

联系人:刘雅芳

传真号码，0755—29060037

2，本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六，备查文件

1，第四届董事会第二十二次会议决议，

2，深交所要求的其他文件。

七，附件

1，参会股东登记表，

2，授权委托书，

3，参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会2022年3月22日

附件一:

深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名

注:

1，本人承诺所填上述内容真实，准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人全部承担，特此承诺。

2，登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的 ，电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

股东签名:

年 月 日

附件二:

深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书兹委托_______代表本人参加深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√

说明:

1，委托人为自然人的需要股东本人签名委托人为法人股东的，加盖法人单位印章

2，授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以√填写同意，反对或弃权，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人签名:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码为:350241

2，投票简称:瑞丰投票。

3，议案设置及意见表决。

议案设置。

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有议案	√
1.00	《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司lt，2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》	√

填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意，反对，弃权股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如:

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午09:15至下午15:00期间任意时间。

2，股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅

。

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