2021年度独立董事述职报告认真履行了董事勤勉尽责的义务

北京利德曼生化股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

——独立董事 安娜各位股东和股东代表:

本人在2021年度担任北京利德曼生化股份有限公司的独立董事期间，根据《公司法》，《证券法》，《上市公司治理准则》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《公司章程》，《独立董事制度》等相关规定，本人认真，忠实，勤勉履行职责，独立，客观，公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将2021年度任职期间本人的工作情况报告如下:

一，参加会议情况:

2021年度本人任职期间，公司共召开1次董事会和0次股东大会，本人出席情况如下:

2021年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息，在会议上，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用

公司董事会的召集，召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效本人对董事会的各项议案均投赞成票，没有反对，弃权的情况

二，2021年度发表独立意见的情况

2021年度，本人按照《独立董事制度》的要求，诚信，勤勉，公正，客观地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下:

日前，第五届董事会第一次会议

对聘任高级管理人员发表独立意见。

三，各专门委员会工作情况

在审计委员会中的履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事制度》，《审计委员会工作细则》等相关制度规定，参与了审计委员会的日常工作，积极与注册会计师沟通年度审计事项。

四，保护投资者权益方面所做的工作

2021年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

任期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》，《独立董事制度》及有关法律，法规规定等法律，行政法规，部门规章，规范性文件的要求，对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查。本人认为，公司真实，准确，及时，完整地完成信息披露工作，

任期内，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事，董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营情况，内部控制状况，规范化运作水平等。利用

自己的专业知识，结合法律，行政法规，部门规章，规范性文件的相关要求，对审议的事项做出公正判断，独立，客观，审慎地行使表决权，

任期内，本人通过平时的学习积累结合具体工作内容，不断加深了对相关法规特别是涉及规范公司治理，保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，逐步提高了对公司和投资者特别是中小投资者合法权益的保护意识，

任期内，持续关注公司生产经营，财务管理等情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险本人认为，公司能够以实现股东利益最大化为目标，努力提升盈利能力和核心竞争力，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为

五，对公司进行现场检查的情况

2021年度任职期间，对公司进行现场检查，检查重点涵盖了公司的信息披露事务管理，内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况等，同时，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，听取管理层关于生产经营，公司发展战略，投资方向，研发情况等方面的汇报，此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒，网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

六，培训和学习情况

2021年度任职期间，本人积极学习中国证监会，深圳证券交易所新发布的有关规章，规范性文件等通过学习和培训，加深本人对于社会公众股股东权益保护，规范法人治理结构的认识和理解

公司法人治理结构的不断完善，保护广大投资者的合法权益，不断提高履职能力。

七，行使独立董事特别职权情况

2021年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权:

重大关联交易，

提议聘用或解聘会计师事务所，

向董事会提请召开临时股东大会，

提议召开董事会，

独立聘请外部审计机构和咨询机构，

在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

综上所述，2021年本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立，审慎，客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2022年，本人将继续本着诚信，勤勉的原则，认真学习相关法律法规，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作加强与公司董事会，监事会，经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，结合自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，提升上市公司治理水平，推动上市公司高质量发展

特此报告。

北京利德曼生化股份有限公司

独立董事:安娜2022年3月18日

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